Вы используете устаревшую версию Internet Explorer. Хотя вы можете продолжать просмотр, некоторые функции сайта могут работать с ограничениями.
Обновите свой браузер
Рекомендуем перейти на Microsoft Edge для лучшего опыта использования веб-сайта.
Полезная информация
Если вы столкнулись с трудностями во время поиска, мы хотели бы узнать, насколько полезной была эта информация для вас:
- Да
- Нет
О компании
Мы стремимся обеспечить прозрачность и доступность информации о нашей компании, включая:
- О нас: Узнайте больше о нашей миссии и ценностях.
- Новости: Следите за последними новостями и событиями.
- Карьера: Исследуйте возможности трудоустройства.
- Мероприятия: Участвуйте в наших мероприятиях и конференциях.
- Награды: Узнайте о наших достижениях и признаниях в отрасли.
- Партнеры: Ознакомьтесь с нашими партнерами.
- Правовые аспекты: Узнайте о юридических и регуляторных вопросах.
Решения для клиентов
Мы предлагаем различные решения, включая:
- Проверка личности: Быстрая и надежная идентификация клиентов.
- Аутентификация: Проверка биометрических данных для максимальной безопасности.
- Защита: Анализ данных на предмет подозрительных действий.
- Расследование: Поиск скрытых связей между людьми и организациями.
Отрасли
Наши услуги охватывают множество отраслей, включая:
- Финансовые услуги
- Розничная торговля
- Игровая индустрия
- Ночные клубы
- Криптовалюты и валютные обмены
- Пенсионные фонды
- Государственный сектор
- Страхование
Ресурсы и инсайты
Мы предлагаем доступ к:
- Блогу: Интересные обсуждения и идеи в области технологий и рынка.
- Библиотеке ресурсов: Последние исследования и руководства, которые помогут вам принимать обоснованные бизнес-решения.
Раздел о KYC и AML в криптовалюте
Термины «антиотмывочные меры» (AML) и «знай своего клиента» (KYC) часто используются взаимозаменяемо, однако их значение различается, особенно в контексте криптовалютного рынка.
Регуляции AML
AML охватывает ряд мер по соблюдению норм, которые финансовые учреждения должны принимать для предотвращения участия в незаконной финансовой деятельности. Эти меры помогают защитить данные клиентов, повышают эффективность обнаружения мошенничества и способствуют мониторингу транзакций.
Значение KYC
KYC — это важный компонент AML, сосредоточенный на проверке личностей клиентов. Он включает сбор информации о клиентах для подтверждения их идентичности и предупреждения мошенничества.
Криптовалютные регуляции
С ростом использования криптовалют регуляции становятся более сложными. Например, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) установила первые международные нормы AML для криптовалют в 2014 году, которые затем были приняты другими глобальными агентствами.
Проверка KYC в криптовалюте
Процессы KYC для криптовалютных платформ могут отличаться от традиционных финансовых услуг. Платформы используют различные методы проверки, включая проверку документов, биометрические технологии и мониторинг транзакций.
С учетом постоянных изменений в криптоиндустрии и соответствующих регуляциях, платформы должны использовать современные технологии для соблюдения норм и предотвращения финансовых преступлений.
