Вопрос о том, насколько биткойн следуем и поддается отслеживанию, вызывает немало споров. На первый взгляд, может показаться, что криптовалюта предоставляет высокий уровень анонимности, однако на самом деле это не совсем так. Биткойн и другие криптовалюты действуют на основе технологии, позволяющей фиксировать каждую транзакцию в открытом и постоянном реестре, известном как блокчейн.
Можно ли отследить транзакции биткойна?
Каждая транзакция с биткойном записывается в блокчейн, который доступен для просмотра любому желающему. Это означает, что, введя адрес своего кошелька в блокчейн-эксплорере, вы сможете увидеть все свои операции. Например, один из энтузиастов смог проследить историю транзакций биткойнов, использованных в первой реальной сделке, когда 10,000 биткойнов обменяли на две большие пиццы. Эти биткойны в итоге были распределены по миллионам кошельков. Однако важно помнить, что блокчейн хранит только публичные адреса, а не реальные личности, что делает биткойн псевдонимным, а не анонимным.
Биткойн и анонимность
Несмотря на свою прозрачность, биткойн изначально создавался с учетом вопросов конфиденциальности. В своем оригинальном белом документе Сатоши Накамото предполагал, что адреса кошельков могут быть использованы для связывания транзакций с конкретными владельцами. Он рекомендовал пользователям создавать новый адрес для каждой транзакции, чтобы обеспечить уровень конфиденциальности.
Хотя сеть биткойн не находится под контролем каких-либо государственных органов, многие криптовалютные сервисы, такие как биржи, обязаны внедрять меры «знай своего клиента» (KYC). Это означает, что если вы когда-либо отправляли какие-либо документы KYC при покупке или продаже криптовалюты, ваша личность будет связана с этими биткойнами.
Как власти отслеживают биткойн-преступников?
Стандартные блокчейн-эксплореры могут эффективно отслеживать легитимные транзакции, но для выявления подозрительных операций правоохранительные органы могут сотрудничать с платформами анализа блокчейна, такими как Chainalysis. Эти расследования часто начинаются с цифровых улик, оставленных в результате кибератак или онлайн-мошенничества. Например, следы, оставленные хакерами, могут помочь в отслеживании владельца кошелька, анализируя их интернет-историю и сопоставляя это с информацией KYC от криптобирж.
Существует несколько примеров, когда правоохранительные органы успешно отслеживали значительные суммы похищенных биткойнов. В феврале 2022 года Министерство юстиции США объявило о конфискации 94,636 биткойнов, связанных с взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Также в 2020 году они использовали Chainalysis для отслеживания 28,7 миллионов долларов в криптовалюте, похищенной хакерской группой из Северной Кореи, и предотвратили отмывание этих средств через биржи.
Место биткойна в финансовой системе
Хотя биткойн часто воспринимается как анонимная валюта, на самом деле его легко отследить благодаря прозрачной системе блокчейна. Это псевдонимное свойство означает, что хотя реальные личности не связаны напрямую с адресами кошельков, транзакции все же могут быть отслежены до конкретных пользователей с использованием различных методов расследования. Несмотря на мифы о его использовании в преступной деятельности, данные показывают, что незаконные транзакции составляют лишь небольшую долю от общего объема использования биткойна. Таким образом, возможность отслеживания биткойна и применение KYC-мер при обслуживании криптовалютных операций играют важную роль в поддержании целостности и безопасности экосистемы криптовалют.
