Крипто-мошенничество достигает рекордных показателей
По данным аналитической компании Chainalysis, прошлый год стал рекордным для крипто-мошенников, которые, по предварительным оценкам, смогли заработать около 12,4 миллиарда долларов. Основным фактором такого роста стали схемы мошенничества, известные как “обдирание свиней”.
Что такое схемы “обдирания свиней”?
Схемы “обдирания свиней” (pig butchering) представляют собой метод мошенничества, при котором злоумышленники создают доверительные отношения с жертвами, чтобы в конечном итоге убедить их вложить деньги в фиктивные криптоинвестиции. Название происходит от практики откорма свиней перед забоем, что символизирует процесс постепенного “откорма” жертвы до момента, когда она отдаст свои деньги.
В 2024 году доходы мошенников от этих схем увеличились на 40% и составили не менее 9,9 миллиарда долларов.
Совершенствование методов мошенничества
Несмотря на усилия правоохранительных органов по борьбе с такими операциями, мошенники продолжают совершенствовать свои методы. Chainalysis подчеркивает, что злоумышленники начали активно использовать искусственный интеллект и расширяют свои сети на множество стран, что делает их деятельность более профессиональной. В целом, количество мошеннических операций увеличивается на 24% в год с 2020 года.
Платформы для мошенников
Одной из платформ, выделенной Chainalysis, является Huione Guarantee – рынок peer-to-peer, который, по их мнению, функционирует как “универсальное решение” для мошенников. Эта платформа предоставляет услуги по отмыванию денег, управлению социальными сетями и продаже данных, среди прочего. По данным Chainalysis, в 2024 году Huione Guarantee получила как минимум 375,9 миллиона долларов в криптовалюте.
Как действуют мошенники?
Мошенники направляют жертв на фальшивые инвестиционные платформы, убеждая их отправить средства на кошельки, которые находятся под их контролем. После перевода денег жертвы не могут вывести свои средства, а мошенники исчезают.
Вызовы для правоохранительных органов
Хотя власти добились определенных успехов в отслеживании и закрытии мошеннических схем, огромное количество мошенничеств представляет собой серьезную проблему. Учитывая продолжающийся рост обмана с использованием ИИ, Chainalysis предупреждает о необходимости внедрения более агрессивных мер противодействия для борьбы с крипто-мошенничеством.
Заключение
Крипто-мошенничество продолжает эволюционировать, и только совместные усилия правоохранительных органов, аналитических компаний и пользователей могут помочь в борьбе с этой угрозой. Важно оставаться бдительными и осведомленными о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту.
