Судебное разбирательство и признание вины
Соучредители компании HashFlare, которая оказалась в центре схемы Понци на рынке криптовалют, признали себя виновными в мошенничестве на сумму $577 миллионов, обманув сотни тысяч инвесторов по всему миру. В среду они оба согласились на признание вины в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
Арест и экстрадиция
Сергей Потапенко и Иван Тюрагин, оба 40 лет, были арестованы в своей родной Эстонии в ноябре 2022 года и экстрадированы в США по обвинению по 18 пунктам. На днях они признали свою вину по одному пункту заговоры с целью мошенничества, что может повлечь за собой максимальный срок наказания в 20 лет тюремного заключения.
Мошенническая схема HashFlare
С 2015 по 2019 год Потапенко и Тюрагин убеждали инвесторов Hashflare арендовать долю в своих крипто-майнинговых операциях в обмен на процент от добываемой криптовалюты. Однако, согласно судебным документам, Hashflare располагала лишь крошечной долей оборудования для майнинга – менее 1% от заявленной вычислительной мощности. Когда инвесторы пытались получить свои деньги, прокуроры утверждают, что мужчины либо уклонялись от выплат, извиняясь, либо возвращали средства с использованием криптовалюты, приобретенной на открытом рынке.
Аргументы защиты
Адвокаты Потапенко и Тюрагина утверждают, что ни один из инвесторов Hashflare не понес финансовых потерь, заявляя, что единственным преступлением мужчин было искажение информации о размере майнинговых операций. По словам Андрея Спектора, партнера юридической фирмы Norton Rose Fulbright US LLP, «Иван и Сергей управляли успешными бизнесами, предоставляя реальные услуги, создавая рабочие места для почти 100 эстонцев и занимаясь благотворительностью в Эстонии». Спектор добавил, что один из бизнесов действительно добывал криптовалюту, но не в тех объемах, которые были обещаны.
Использование средств инвесторов
Согласно судебным документам, Потапенко и Тюрагин использовали деньги пострадавших для совершения сделок с недвижимостью и покупки роскошных автомобилей. В рамках соглашения о признании вины они согласились на конфискацию активов стоимостью более $400 миллионов, которые будут использованы для возврата средств инвесторам.
Дальнейшие шаги и судебное заседание
Потапенко и Тюрагин будут приговорены в суде Сиэтла 8 мая. Их защита утверждает, что мужчины рассчитывают вернуться в Эстонию и продолжить свою жизнь после завершения судебного процесса.
