Приговор в северном округе Калифорнии
Федеральное жюри присяжных в северном округе Калифорнии вынесло приговор криптовалютному предпринимателю Роланду Маркусу Андраде. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, связанных с продажей токена под названием AML Bitcoin.
Суть обвинений
Обвинения возникли в результате первичного предложения монет (ICO), которое Андраде провел для AML Bitcoin в 2017 и 2018 годах. Согласно ранним судебным документам, Андраде, проживающий в Техасе, вводил инвесторов в заблуждение, утверждая, что токены AML Bitcoin в конечном итоге будут конвертированы в торгуемую валюту AML Bitcoin — криптовалюту, которая так и не была запущена и название которой было выбрано для похожести на популярный токен Bitcoin.
Значение приговора
Этот приговор стал завершением одного из первых и самых продолжительных дел о “pump-and-dump” в криптовалютной сфере, в котором участвовали федеральные прокуроры США. Департамент юстиции США назвал известного лоббиста Д.К. Джэка Абрамоффа соучастником, который в 2020 году признал себя виновным и выплатил более 50 000 долларов в качестве возмещения ущерба и процентов. Абрамофф стал известен благодаря своему участию в федеральном коррупционном скандале, который привел к его тюремному заключению и был изображен в фильме “Casino Jack”.
Финансовые махинации
Согласно заявлению Департамента юстиции, Андраде вывел более 2 миллионов долларов, полученных от продажи AML Bitcoin, и использовал эти средства на личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей. Кроме того, он ложно утверждал, что Панамский канал близок к разрешению использования AML Bitcoin для судов, проходящих через канал, хотя никакого такого соглашения не существовало.
Комментарий представителя юстиции
Патрик Д. Роббинс, исполняющий обязанности прокурора США, прокомментировал: “Мошенники часто рекламируют новые и инновационные технологии, чтобы привлечь деньги у инвесторов. Однако сбор средств с помощью лжи и искажений фактов не является ни новым, ни инновационным. Это незаконно, и точка. Если вы обманываете инвесторов для собственного обогащения и тратите их деньги на личные расходы, дома и имущество, вы будете привлечены к ответственности.”
Ожидаемое наказание
Андраде запланировано вынесение приговора в июле. Согласно пресс-релизу Департамента юстиции, ему грозит максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и 10 лет за отмывание денег, а также конфискация всего имущества, связанного с его преступлениями, включая ту собственность, которую Андраде приобрел в Техасе.
