Задержание активов в рамках расследования
Антикоррупционное управление Индии сообщило о том, что в ходе расследования дела о крахе криптовалютного мошенничества BitConnect было изъято активов на сумму около 16.5 миллиардов рупий (примерно $190 миллионов). В числе изъятых предметов оказались криптовалюта, наличные деньги и автомобиль Lexus.
История мошенничества BitConnect
BitConnect была основана в 2016 году индийским предпринимателем Сатишем Кумбхани. Схема привлекала миллиарды долларов от инвесторов, обещая им 10% прибыли на вложенные средства. Однако в 2018 году эта финансовая пирамида рухнула, оставив множество жертв. В 2023 году суд в Калифорнии обязал выплатить $17 миллионов в качестве компенсации пострадавшим инвесторам.
Судебные разбирательства и обвинения
Сатиш Кумбхани, гражданин Индии, был обвинён в США и объявлен в розыск в Индии. По словам прокуратуры, обещания о вложении средств были лишь ширмой, так как обвиняемые знали, что BitConnect не использовала инвестиции для торговли с помощью заявленного “торгового бота”. Вместо этого они похищали средства инвесторов для личной выгоды, переводя деньги на свои цифровые кошельки.
Сложная схема скрытия активов
Как заявило управление по борьбе с отмыванием денег (ED), мошенники использовали “сложную сеть транзакций” через множество криптовалютных кошельков, чтобы скрыть свои истинные личности. Тем не менее, с помощью отслеживания нескольких веб-кошельков и сбора оперативной информации, ED удалось локализовать кошельки и места, где находились цифровые устройства с изъятыми криптовалютами.
Заключение
Дело о BitConnect является ярким примером мошенничества в мире криптовалют и подчеркивает важность бдительности со стороны инвесторов. Власти продолжают расследование, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этой финансовой пирамиде.
