Мошенничество с фальшивыми претензиями к FTX
По информации, полученной в результате расследования компании Inca Digital, как минимум две анонимные компании стали жертвами мошенника, который реализовал фальшивые претензии на ликвидацию активов FTX на сумму в миллионы долларов. Утверждается, что он использовал технологии искусственного интеллекта для маскировки своего облика во время видеозвонков с покупателями.
Как работала схема
Мошенник (или группа мошенников) смогли похитить не менее 5,6 миллиона долларов, выдавая себя за человека, готового продать свои высокоценные претензии на ликвидацию FTX. Эти претензии выглядели легитимными, хотя на самом деле не имели никакого отношения к реальному владельцу. По словам специалистов Inca Digital, возможный преступник мог использовать технологии замены лиц в видео и подделывать свои документы.
Предупреждение для других компаний
Адам Заразински, генеральный директор Inca Digital, в интервью CoinDesk отметил, что подобные случаи могут происходить гораздо чаще, чем известно. Он подчеркнул важность распространения информации о мошенничестве, особенно накануне выплат по делам FTX.
Лавирование украденных средств
Украденные средства были быстро отмыты через международные биржи, такие как Binance, и неясно, занимается ли правоохранительные органы США расследованием данных обменов. В своем отчете, опубликованном во вторник, Inca Digital подробно описала схему мошенничества.
Сложности с проверкой легитимности
Крах глобальной биржи FTX оставил миллиарды долларов активов, которые должны быть распределены среди кредиторов в процессе, который должен начаться на следующей неделе. В связи с этим возник вторичный рынок для нераспределенных сумм.
Как указано в отчете Inca, некоторые выводы являются обоснованными предположениями о произошедшем. В ходе видеозвонков мошенники общались с сотрудниками компаний, покупающих претензии, и хотя видео первоначально выглядело достоверным, позже возникли сомнения относительно его подлинности — это все чаще становится обычным явлением в эпоху фальшивых изображений на основе ИИ.
Фальшивые документы и данные
Помимо сомнительного видеоприсутствия, покупателям показывали поддельные удостоверения личности и предоставляли ложные адреса в Сингапуре. Однако, возможно, самым важным элементом мошенничества стало предоставление реальных данных о претензиях. Эти данные иногда доступны в публичном доступе, но также стали предметом утечек информации из компаний, участвующих в процессах банкротства, как указано в отчете.
Рост мошенничества на крипторынке
Заразински сообщил, что подобные кражи могут учащаться на фоне растущей активности на крипторынке, особенно с учетом недавнего увеличения интереса к индустрии со стороны администрации президента Дональда Трампа.
«На каждую возможность всегда есть плохие парни, готовые воспользоваться этой возможностью», — заключил он.
